Upbit遭金融情报机构制裁并罚款2500万美元

韩国金融情报机构对Upbit运营商Dunamu公司处以250万美元罚款，并实施为期三个月的新用户注册禁令，原因是其未能遵守了解你的客户（KYC）规定。

这一处罚措施凸显了交易所面临的监管挑战，对Dunamu的运营产生了影响。不过现有Upbit用户的交易活动不受影响，而Dunamu公司计划对此决定提出上诉。

34,777起KYC违规行为导致处罚

韩国金融情报机构（FIU）因Upbit运营商Dunamu公司涉及34,777份错误身份文件，对其违反KYC规定的行为实施制裁。Dunamu因使用未经验证的数据处理订单，面临三个月停业整顿和250万美元罚款。Upbit表示将加强投资者保护措施。

Dunamu发言人表示：“我们将强化投资者保护机制，防止问题再次发生，以确保安全的交易环境。”

处罚期间暂停新用户注册

尽管受到处罚，Upbit现有用户的交易活动仍可正常进行。新用户注册服务现已暂停，这可能影响其市场地位。此次财务处罚可能会影响Dunamu未来的战略规划。

在与拉撒路集团相关的安全漏洞事件后，监管审查力度正在加强。

金融情报机构强调持续存在的合规问题

此前对Upbit采取的措施包括在安全漏洞事件后暂停存提款服务，这凸显出持续存在的合规挑战。Kanalcoin分析师认为，加强监管可能会促进更严格的安全措施。当前的处罚反映出反洗钱实践仍存在差距。