英国反腐败战略瞄准加密货币制裁规避

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英国政府公布了一项新的反腐败战略，旨在加强执法力度，堵塞金融犯罪漏洞，并遏制利用加密资产逃避国际制裁的行为。

副首相兼司法大臣戴维·拉米宣布战略周一，他将腐败描述为一种威胁，它“榨干国家资源，助长冲突，例如普京在乌克兰发动的残酷战争，并且像污点一样跨越国界蔓延”。

拉米在一份声明中表示：“我们将发挥国际领导作用，联合各方伙伴，弥合窃国者和有组织犯罪分子利用的漏洞。”

“就国内而言，我们正在加强执法力度，清除公共部门中少数腐败分子，并改革法院以打击复杂的经济犯罪。我们的信息很明确：英国绝不容忍腐败——现在如此，将来亦如此。”

国家犯罪调查局估算每年有超过1330亿美元的资金通过英国洗钱。2024年，英国企业面临11.7万起国内行贿案，涉案金额超过4亿美元，损害了合法企业的利益，也损害了消费者的利益。英国国家犯罪调查局（NCA）也中断英国警方破获俄罗斯洗钱网络，缴获超过 2700 万美元现金和加密货币。

打击腐败

该战略旨在打击国内腐败和外国势力通过英国输送非法财富。

安全部长丹·贾维斯说该计划围绕三大支柱展开。首先，它旨在通过加强警力执法、扩大制裁范围、改革举报机制、提高所有权透明度以及全面改革英国的反洗钱和反恐融资监管体系，来打击腐败分子及其资金来源。

它还将通过设立新的道德与诚信委员会、更严格的商业任命规则以及提高政治捐款的透明度来提升公共生活的标准，从而加强英国的制度建设。

最后，英国希望与外国伙伴更紧密地合作，加强集体防御，打击腐败和非法金融活动。

贾维斯表示：“实施这些措施将使英国更难成为腐败分子及其资金的目标，提高公众对公共生活的信任度，支持投资，并加强我们的国家安全。”

该战略建立在外交部的基础上。公告英国周日宣布，将于2026年6月主办一次打击非法金融的国际峰会。此次峰会将汇聚各国政府、民间社会和私营部门代表，包括各大银行，旨在建立一个全球打击洗钱的联盟，希望能够达成“新的协议，以应对现代洗钱手段，例如房地产领域的洗钱、滥用加密资产和非法黄金交易”。

它没有回应来自……的请求。解密有关滥用加密资产的更多详情。

英国透明国际首席执行官丹尼尔·布鲁斯称这项新计划是政府多年来最雄心勃勃的计划，但他警告说，在政治诚信和政党资金方面存在“严重差距”。

“英国仍然缺乏捐款上限和降低支出限额的措施，而这些措施本可以真正有效防止巨额资金对政治的影响，”他说道。说.

“在政治诚信方面缺乏行动，部长们频繁更迭的现象仍然没有得到有效执行，这使得威斯敏斯特与国际同行相比，透明度严重不足。”

外交大臣伊薇特·库珀表示，政府“致力于扭转局面”，并特别指出加密货币“正日益被人口走私者利用来藏匿利润”。

她在声明中重点强调了对全球诈骗网络的新制裁、对与克里姆林宫有关联的寡头的行动，以及遏制犯罪分子在伦敦房产中藏匿财富的努力。

库珀说：“肮脏的钱助长了英国街头的犯罪，并加剧了海外的冲突和动荡。窃国者大量购置房产以洗白他们的不义之财，并在此过程中推高了房价。非法黄金贸易的利润助长了俄罗斯入侵乌克兰和苏丹可怕的冲突。”